مدقق الاحتيال المالي / مدققة الاحتيال المالي

إجراء عمليات التدقيق والتقييم للمعلومات المالية والحسابات والمنتجات المالية وإدارة الشركات. إجراء التحقيقات المالية بالتركيز على عناصر مختلفة، مثل مطالبات التأمين والغش ومكافحة غسيل الأموال.

تقييم السلامة المالية والعمليات والحركات المالية الواردة في البيانات المالية للشركة ومراقبتها. مراجعة السجلات المالية لضمان الإشراف والإدارة.

قراءة وفهم وشرح الخطوط والمؤشرات الأساسية في القوائم المالية. استخراج المعلومات الأكثر أهمية من القوائم المالية بناءً على الاحتياجات واستخدام تلك المعلومات في تطوير خطط القسم.

متابعة الحسابات، ومراقبة دقة السجلات، وتحديد الأخطاء من أجل إصلاحها.

مراقبة المعاملات المالية للشركات أو البنوك وتتبعها وتحليلها. تحديد صحة المعاملة والتحقق من المعاملات المشبوهة أو عالية المخاطر لتجنُّب سوء الإدارة.

جمع المعلومات عن نتائج تدقيق القوائم المالية، والإدارة المالية من أجل إعداد التقارير والإشارة إلى فرص التحسين، وتأكيد قابلية الإدارة.

تفسير القانون أثناء القيام بالتحقيق في قضية لمعرفة الإجراءات الصحيحة في تناول القضية، وحالة القضية المحددة والأطرف المعنية والنتائج المحتملة وكيفية تقديم أفضل حجج للحصول على أفضل نتيجة.

استعراض الحسابات المصرفية للشركة وأغراضها المختلفة وإدارتها وفقًا لذلك أثناء مراقبة أرصدتها وأسعار الفائدة والرسوم.

التنسيق مع مديري الأقسام الأخرى؛ مثل المبيعات والتخطيط والشراء والتداول والتوزيع والشؤون التقنية، لضمان كفاءة الخدمات والاتصالات.

تقصِّي الجرائم المالية المحتملة، مثل غسيل الأموال أو التهرب الضريبي، والتي يمكن ملاحظتها في التقارير المالية والحسابات الخاصة بالشركات والتحقيق فيها والإبلاغ عنها.